> Prevención de Lavado de Dinero

Concepto	Artículos del Código Penal Federal
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita -Lavado de dinero-	Artículos 400 Bis y 400 Bis 1
Terrorismo	Artículos 139, 139 Bis y 139 Ter
Financiamiento al Terrorismo	Artículos 139 Quater y 139 Quinqui
Terrorismo Internacional	Artículos 148 Bis, 148 Ter y 148 Quater

Decreto por el que se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Diario Oficial de la Federación 17 de octubre de 2012)

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Diario Oficial de la Federación 09 de marzo de 2018)

Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Diario Oficial de la Federación 16 de agosto de 2013)

Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, con reformas al Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al 27 de septiembre de 2017

Acuerdo 02/2013 por el que se emiten las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Diario Oficial de la Federación 23 de agosto de 2013)

Acuerdo 09/2014 por el que se modifican las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, publicadas el 23 de agosto de 2013 (Diario Oficial de la Federación 24 de julio de 2014) REFORMA

Aclaración al acuerdo 09/2014, publicado el 24 de julio de 2014, por el que se modifican las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, publicadas el 23 de agosto de 2013 Diario Oficial de la Federación 31 de julio de 2014) REFORMA

Resolución por la que se expide el formato para el alta y registro de quienes realicen Actividades Vulnerables (Diario Oficial de la Federación 30 de agosto de 2013)

Resolución que modifica la diversa por la que se expide el formato oficial para el alta y registro de quienes realicen Actividades Vulnerables, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2013 (Diario Oficial de la Federación 24 de julio de 2014) REFORMA

Resolución que modifica la diversa por la que se expide el formato oficial para el alta y registro de quienes realicen Actividades Vulnerables (Diario Oficial de la Federación 17 de agosto de 2016) REFORMA

Resolución por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen Actividades Vulnerables (Diario Oficial de la Federación 30 de agosto de 2013)

Resolución por la que se modifica la diversa por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen Actividades Vulnerables, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2013 (Diario Oficial de la Federación 24 de julio de 2014) REFORMAS

Resolución por la que se modifica la diversa por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen Actividades Vulnerables, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de septiembre de 2015 (Diario Oficial de la Federación 29 de septiembre de 2015) REFORMAS

Resolución por la que se modifica la diversa por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen Actividades Vulnerables (Diario Oficial de la Federación 16 de diciembre de 2016) REFORMAS

Resolución por la que se modifica la diversa por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen Actividades Vulnerables (Diario Oficial de la Federación 02 de octubre de 2019)

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