Servicios de Asesoría en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

Los servicios que ofrecemos se enfocan en apoyar a nuestros clientes en el cumplimiento de las obligaciones en materia de PLD, como consecuencia de las operaciones que desarrollan.

Diagnóstico y recomendaciones sobre controles de prevención de lavado de dinero

  1. Conozca a su Cliente (KYC)
  2. Revisión de las Políticas de Identificación de Cliente (KYC)
  3. Cómo se determina el perfil transaccional
  4. Monitoreo y reportes internos
  5. Revisión de la correcta integración de expedientes de clientes
  6. Evaluación de la clasificación basada en el nivel de riesgo
  7. Identificación de operaciones de alto riesgo
  8. Actualización del perfil de alto riesgo
  9. Proceso de Due Diligence basado en el nivel de riesgo
  10. Elaboración o modificación del manual que condensa las políticas, criterios, medidas y procedimientos internos para el debido cumplimiento de la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el reglamento de la misma, las reglas de carácter general y demás disposiciones de que de éstas emanen.


Asesoría al Responsable de Cumplimiento de disposiciones contenidas en la LFPIORPI

  1. Revisión de las funciones del Responsable de Cumplimiento de disposiciones de la LFPIORPI
  2. Implementación de programas anti lavado de dinero
  3. Control y vigilancia en la implementación del programa anti lavado de dinero


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